Банк «Альянс» отмыл 57 миллионов на ОВГЗ

Подольский райсуд Киева разрешил столичной прокуратуре временный доступ к вещам и документам клиентов банка “Альянс” в связи с уголовным производством 42019101070000254.

“Досудебное расследование начато по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами банка «Альянс», которые с целью получения неправомерной выгоды, внедрили механизм умышленного уменьшения стоимости ОВГЗ при операциях купли-продажи, что повлекло ущерб государственным интересам.

Следствием установлено, что в 2017-2018 гг 16 физлиц клиентов банка, используя схему купли-продажи одних и тех же ОВГЗ, получили инвестиционный доход 57,7 млн грн, которые были обналичены через кассы банка”, – говорится в решении суда.

Прокуроры считают, что должностные лица “Альянса” и брокеры не выполняли требования в сфере финмониторинга. В частности, не проверяли источники происхождения денег клиентов, за которые приобретались ОВГЗ, что привело к масштабному отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Основной владелец банка “Альянс” Александр Сосис.

В прошлом году НБУ оштрафовал этот банк на 2,6 млн за отмывание грязных денег.

ГПУ считает, что “Альянс” помог отмыть 4 млрд для компаний Фирташа.

Алексей Комаха для сайта dubinsky.pro

Share

You may also like...